စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့နှင့် အာမခံကုမ္ပဏီ (၃) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၁) ဖွဲ့တို့အား AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း
Posted on 14.09.2023
post image

ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML/CFT)ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှိစေရေး၊ လူအများအပြား သေကြေစေသောလက်နက်များအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး(WMD)နှင့် Proliferation Financing Risk Assessment and Targeted Financial Sanction  (PF/TFS) ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (နေပြည်တော်)နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း () ဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ အာမခံကုမ္ပဏီ () ခု၊ စုစုပေါင်း သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း (၁၁) ဖွဲ့တို့အား  ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ  တာဝန်ခံများ ဦးဆောင်၍ AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (On-Site Inspection) ကို ၂၁--၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၈--၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

File Attachment :

Recent Posts

ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (၁၅)နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း

Corruption Prevention Unit (CPU) နှင့် Data Entry Office (DEO)တို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း

အာမခံလုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ (၃၇) ကြိမ်မြောက် (ပုံမှန်) အစည်းအဝေးကျင်းပ