အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့နှင့် အာမခံကုမ္ပဏီ (၃) ခု၊ စုစုပေါင်း (၁၁) ဖွဲ့တို့အား AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး (On-Site Inspection) ဆောင်ရွက်ခြင်း
Posted on 14.09.2023
ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး (AML/CFT)ဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှိစေရေး၊ လူအများအပြား သေကြေစေသောလက်နက်များအပေါ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေး(WMD)နှင့် Proliferation Financing Risk Assessment and Targeted Financial Sanction (PF/TFS) ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများကို သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (နေပြည်တော်)နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ အသေးစားငွေရေးကြေးရေး အဖွဲ့အစည်း (၈) ဖွဲ့နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ အာမခံကုမ္ပဏီ (၃) ခု၊ စုစုပေါင်း သတင်းပို့အဖွဲ့အစည်း (၁၁) ဖွဲ့တို့အား ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ခံများ ဦးဆောင်၍ AML/CFT ဆိုင်ရာ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း (On-Site Inspection) ကို ၂၁-၇-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၈-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
File Attachment :
Recent Posts
လူအများအပြားသေကျေစေသည့် လက်နက်များပြန့်ပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၇၁၈ မှ ထုတ်ပြန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ unscr 1718's Sanction List
အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် ၁၂၆၇ မှ ထုတ်ပြန်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ unscr 1267's Sanction List
ဌာနတွင်း အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ မွမ်းမံသင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁) သင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ